Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan anak terpidana Surya Darmadi, Cheryl Darmadi jadi tersangka dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di kegiatan usaha Duta Palma Group.
"Cheryl Darmadi yang bersangkutan adalah Dirut PT Asset Pacific dan ketua Yayasan Darmex sehingga kita akan proses sebagai tersangka TPPU," kata Jampidsus Kejagung RI, Febrie Adriansyah di kantornya, Jakarta Selatan pada Kamis, 2 Januari 2025.
Bukan hanya Cheryl, penyidik juga menetapkan dua korporasi sebagai tersangka TPPU, yakni PT Monterado Mas (MRM) dan PT Alfa Ledo (AL).
Rupanya, kedua korporasi ini merupakan pengembangan penyidikan TPPU sebelumnya.
"Dua korporasi yang Alfa Ledo dan korporasi Monterado Mas ini tambahan korporasi lainnya. Ini pengembangan dari alat bukti dan aset aset yang telah diidentifikasi penyidik terkait TPPU," jelasnya.
Sebelum penetapan tersangka ini, Kejagung telah menyita total Rp6,5 triliun dalam kasus dugaan TPPU dalam kegiatan usaha di Indragiri Hulu, Riau.
Adapun modusnya, uang hasil tindak pidana itu diduga dialirkan atau disamarkan ke holding perkebunan Duta Palma Group yakni dua PT Darmex Plantations dan PT Asset Pacific holding yang bergerak di bidang properti.
Sumber: rmol
Foto: Jampidsus Kejagung RI, Febrie Adriansyah/Net
